神火医院疫情补助,医院临时工可以领疫情补助吗

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证券代码000933证券简称卡米卡股公告号2022-035

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南神华煤电股份有限公司《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的相关规定，董事、监事和高级管理人员的报酬标准如下

独立董事独立董事实行固定董事津贴，经股东大会审议批准后按月发放，否则不能领取其他报酬或社会保障等，公司承担其董事职务所需的一切费用。根据公司章程行使其权力。

内部董事、监事和高级管理人员内部董事、监事和高级管理人员的年度薪酬由基本工资、绩效工资和长期激励三部分组成。基本工资根据岗位职责和基本工作表现按月发放。绩效薪酬与企业年度安全生产量、经营绩效、节能效果、环保效果等挂钩，根据年度考核结果支付。长期激励包括性股、股期权等股权激励计划，激励方式将另行制定。

公司于2022年3月25日召开董事会2022年第一次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬等的议案》。得到正式认可的。公司于2022年3月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬等的议案》，同意9，反对0。做了。0弃权，0弃权。

2021年度内部董事、监事和高级管理人员薪酬标准如下

注1、上表披露的薪酬均为2021年支付的税前薪酬，包括递延至以后年度的绩效薪酬，不包括以前年度支付的薪酬。

2、商丘市管理企业负责人范围内的公司党委、董事会、监事会及其他管理层2021年度薪酬按照商丘市相关规定执行。关于市级公司人员薪酬管理及当前人事考核结果。目前尚未进行相应的绩效考核，但待2021年度绩效考核结果出来后，2021年度支付的薪酬将按照相关规定尊重并单独披露。

3、在公司或控股公司兼任其他职务的董事、监事、高级管理人员，由公司或子公司按照上级不下级的原则领取报酬，不存在重复领取报酬的情况。

4、公司董事、监事、高级管理人员因任期变动、连任、任期内辞职等原因退任的，按实际任职年限计算发放金。2021年9月17日，公司副总经理、总工程师张兴民先生因工作安排调整，辞去副总经理、总工程师职务，该事项经公司2021年9月17日第十七次股东大会审议通过。2021年9月22日。完成了。公司第八次董事会会议聘任张文文、张静军老师为公司副总经理，张静军老师兼任总工程师。

5、2021年7月，公司完成2021年性股激励计划首次授予登记，向高级管理人员等136名激励对象授予性股，共计195,248万股。相关公告由我公司在指定媒体披露。

根据公司章程规定，内部董事、公司审计师的薪酬须提交董事会和股东大会批准，高级管理人员的薪酬由董事会审议批准。将。会议。

可查阅的文件

1、公司第八届董事会第二十一次决议

2、公司2022年第一届董事会薪酬与考核委员会决议。

特别公告。

河南神华煤电股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码000933证券简称卡米卡股公告号2022-025

关于河南神华煤电有限责任公司续聘的通知

关于审计中介机构及2022年度审计费用的公告

2022年3月25日，河南神华煤电股份有限公司召开第八次、第二十一次董事会会议，审议通过了《2022年度审计中介机构换届及年度审计收费方案》。现将相关事项公告如下

上述项目合伙人、项目签字会计师、项目质量控制审计师近三年内未因执业行为受过刑事处罚，未受到政府行政处罚、监管措施、证券监管措施.它甚至还没有成为。中国证监会及其派出机构、行业主管部门以及交易所、行业协会等自律机构的自律措施和纪律处分。

3.独立性

安永华明会计师事务所、上述项目合伙人、签字会计师、项目质量控制审查员等不违反《中国会计师职业道德规范》的独立性要求。

4、审计费用

2022年，会计审计费用预计为280万元，内控审计费用预计为110万元，分别比上年增加1290元和3415元。由于近年来公司业务规模快速增长，安永饥荒的工作量大幅增加。

3、续聘会计师事务所程序

审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会提前充分理解安永会计师事务所华明先生的连任，并于2022年3月25日召开了公司董事会审计委员会2022年第二次会议。并批准关于重新委任审计中介机构和2022财年审计费用的年度提案。

审计委员会审核后认为，安永会计师事务所具备从事证券期货相关业务的资格，在业务规模、业务质量、社会形象等方面在日本处于领先地位。我们拥有悠久的业绩记录。凭借丰富的经验和为上市公司提供高质量审计服务的强大经验、专业的服务能力，在2021年的审计工作中，安永华明会计师事务所是独立、客观、公正的专业人士，我们能够遵守上述精神并出具了审计报告。对公司出具的相关专项意见客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内部管理运作情况，体现了化的专业能力和职业道德。安永华明拟重新聘请安永华明会计师事务所；有利于保证公司审计工作质量，保护公司及全体股东特别是中小企业的利益。股东。因此，为了保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意2022年续聘安永华民会计师事务所为我们的审计中介机构，2022年审计费用为280元。公司计划增加投资1万元，还计划加强内部控制。审计费用预计为110万元。审计委员会同意将该议案提交第八届董事会第二十一次会议审议。

独立董事的事先了解和独立意见

1.意见预审

我们的董事会在考虑2022年审计中介续约和年度审计费用提案之前已获得独立董事的事先批准。独立董事出具预审意见认为安永华明会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，拥有多年为上市公司提供高质量审计服务的丰富经验，具有较强的专业服务能力，在行业内处于领先地位。业务规模、执业质量、社会形象在全国处于领先地位，在2021年度审计工作中，安永华明会计师事务所秉持独立、客观、公正的专业精神，可以向公司出具审计报告及相关专项意见，客观客观地向公司出具审计报告及相关专项意见。真实、准确地反映和证实公司的财务状况、经营成果和内部控制运行情况。安永华明会计师事务所的专业能力和职业道德；安永华明会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力；具有良好的诚信度。鉴于公司审计工作保护了公司及股东特别是中小股东的利益，公司同意将本议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，公司关于续聘审计中介机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，并就2022年度续聘审计中介机构出具了独立意见。宣布。安永华明具有证券期货相关业务资格，业务规模、工作质量、社会形象在国内处于领先地位，拥有悠久的优质服务历史。我们拥有丰富的经验。为上市公司提供审计服务，专业服务能力强，2021年安永华民在年度审计业务中能够秉承独立、客观、公正的专业精神，出具了报告及相关专项意见。安永华明会计师事务所具有足够的独立性，重新聘请具有专业能力、投资者保护能力、良好诚信的安永华明会计师事务所，有利于保证公司审计工作的廉洁性。质量有利于保护公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，鉴于公司审计工作的连续性和稳定性以维持其地位，我们同意续聘安永华明先生为公司2022年度审计中介人。该议案尚需公司2021年度股东大会审议。

董事会审议及表决各项议案

2022年3月25日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议《关于2022年度审计中介机构的进一步事项》，以9同意、0反对获得通过。0弃权，0弃权提交《关于组织机构及年度审计费用的议案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

生效日期

根据公司章程，聘任会计师事务所仍需提交

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